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進入區塊鏈行業應警惕哪些法律風險

慧擇財稅集團12-22 15:27【公司法規】瀏覽次數:64

摘要:進入區塊鏈行業應警惕哪些法律風險

隨著區塊鏈概念引起全民狂歡熱潮,許多人士先后進入此行業或者在進入此行業的路上,大量區塊鏈公司如雨后春筍般冒頭。慧擇財稅小編提醒諸位:此行業潛力無窮,備受投資人追捧,但需注意以下法律風險。

風險一 涉嫌非法集資

很多區塊鏈公司選擇以ICO的方式來募集資金,涉嫌非法吸收公眾存款罪。 非法吸收公眾存款罪的條件中所規定的資金的一般表現為貨幣的形式,ICO中使用的是代幣(數字加密貨幣)很大程度上是為規避此條規定,因為其不屬于任何一種貨幣。雖然立法和相關規定并沒有此類代幣是否屬于貨幣,但是從近來立法趨勢看,民法總則中,虛擬財產被納入民法保護的對象,屆時ICO代幣若能定性為資產,就很有可能被解釋為存款,從而適用非法吸收公眾存款罪的規定。若不將募集資金挪作他用或者在資金鏈斷裂時,還繼續以這種方式募集資金,還有可能被認定為有非法占有的目的,從而構成集資詐騙罪,當年的在吳英案中就是被認定為集資詐騙罪。

風險二 涉嫌非法利用信息網絡罪

區塊鏈行業可能涉及非法利用信息網絡罪。美國留學生章瑩穎被害讓暗網進入國內公眾的視線,暗網上的許多違法交易槍支買賣、人體器官交易、買兇殺人、毒品就是建立在比特幣的基礎上的。而根據我國《刑法》規定,利用信息網絡設立用于實施詐騙、傳授犯罪方法、制作或者銷售違禁物品、管制物品等違法犯罪活動的網站、通訊群組的;發布有關制作或者銷售毒品、槍支、淫穢物品等違禁物品、管制物品或者其他違法犯罪信息的,構成非法利用信息網絡罪。因此,若區塊鏈公司利用其技術進行上述不法行為,將涉嫌非法利用信息網絡罪。

風險三 涉嫌傳銷

一些公司在區塊鏈項目的宣傳推廣上,容易使用發展下線、拉人頭、團隊計酬等模式,甚至只是用區塊鏈作為噱頭,以比特幣為誘餌,用挖礦機為基礎大量發展下線,行傳銷之實,從而涉嫌非法經營、傳銷犯罪。

風險四 涉嫌逃稅

因為區塊鏈交易通過代幣的形式完成,只要不轉化為現實貨幣,稅務機關難以核查,許多區域鏈公司以此作為逃稅的工具,可能涉嫌逃稅罪。

風險五 涉嫌洗錢、逃匯

區塊鏈技術的核心之一就是去中心化,這為國家監管增大了難度,因此容易被不法分子利用進行洗錢、逃匯。

此外,區塊鏈行業還可能涉及盜竊罪、詐騙罪、非法侵入計算機信息系統罪、非法獲取計算機信息系統數據、非法控制計算機信息系統罪、破壞計算機信息系統罪等計算機相關的犯罪、破壞金融管理秩序罪。

所以,小編想說:區塊鏈行業是新領域,進入此行業雖機遇無限,但也應警惕其中的風險,尤其是在當前國內搞區塊鏈的騙子太多的情況下,一定要理智進入,不能被可能產生的巨額利潤沖昏頭腦,盲目跟風,以致于最后玩脫了將自己送進監獄里;對于區塊鏈公司來說,一定不能讓法律成為短板,在實施項目和宣傳推廣過程中需要多聽取法律專業人士的意見,跟進行業領域最新監管文件,合法合規操作以規避法律風險。

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